برچسب: مبارزه با پولشویی
خبرآنلاین دیده بان بین المللی مبارزه با پولشویی اف ای... همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است و... که اقدامات کامل را برای مبارزه با پولشویی و تامین... چند ماه پس از اقدام این دیده بان بین المللی...
کد خبر: ۳۵۳۱۰۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
تکمیل طرح برنامه اقدام در فهرست سیاه پولشویی باقی خواهد...
شویی باقی خواهد ماند بر اساس تصمیم این گروه میانمار... امید سازمان جهانی مبارزه با پولشویی و تامین مالی آن... از سال ۲۰۱۸ به دلیلی که کاستی های استراتژیک مبارزه... با تأمین مالی تروریسم عنوان می شد در فهرست خاکستری...
کد خبر: ۳۵۳۰۴۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
ایرنا به دنبال سفر چندی پیش "جو بایدن" به منطقه... نفت به دلیل جنگ اوکراین در بازارهای جهانی انجام شد... از قرار معلوم بازداشت "عاصم غفور" وکیل "جمال خاشقچی" نیز... در همین راستا می باشد سفارت امارات در واشنگتن با...
کد خبر: ۳۴۸۳۹۸ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
بانک ملی ایران درباره تعیین حدود ارایه خدمات بانکی... بر اساس دستورالعمل اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی... تروریسم بانک مرکزی اطلاع رسانی کرد به گزارش شبکه اطلاع... رسانی تدبیر و امید به نقل از روابط عمومی بانک...
کد خبر: ۳۴۸۳۵۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۱۶
برای اولین از سوی وزارت اقتصاد صورت گرفت:
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد برای... اولین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی... امید به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران... خدمات به این افراد می بایست اعمال شوند نیز اعلام...
کد خبر: ۳۴۶۱۱۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی سقف تسهیلات... تومان ابلاغ کرد به گزارش ایسنا این بانک ضمن ابلاغ... شهریور ماه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و مصوبات مورخ... ۱۴۰۱/۳/۳ و ۱۴۰۱/۳/۳۱ شورای پول و اعتبار و در راستای...
کد خبر: ۳۴۵۸۹۸ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
دلیل ضعف در مقابله با جرائم پول شویی و تامین... پاکستان این بار موفق به اجرای کامل دستور کار ۳۴... کنفرانس با تایید اینکه پاکستان دیگر نیازی به اجرای تمهیدات... ای تی اف قرار گرفت با این حال نام این...
کد خبر: ۳۴۵۲۲۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۲۷
اشخاص حقیقی و حقوقی با دریافت اصل اظهارنامه گمرکی معتبر... مبنی بر ورود اسکناس با نرخ توافقی اقدام کنند ...
بانک مرکزی در راستای مدیریت بازار ارز و کاهش نوسانات... تمام اشخاص حقیقی و حقوقی را با نرخ توافقی خریداری... تدبیر و امید پیش از این بانک مرکزی به صرافی... ها مجوز داده بود که ارز صادرکنندگان را با نرخ...
کد خبر: ۳۴۵۱۵۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
در نزدیکی سواحل جزیره اویای این کشور که با آتن... و در جزیره سیری بارگیری کرده است یک مقام دولتی... یونان بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت سازمان مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۳۴۲۵۶۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
بعد از آنکه گمرک بخشنامه را صادر کرد بانک مرکزی... با گمرک ایران مواردی را اعلام کرد که لازم شد... جهت روشن شدن وضعیت نحوه اجرای مصوبات مربوطه و دستورالعمل... بانک مرکزی و چگونگی کنترل ارز همراه مسافر بدون محدودیت...
با تعیین مصادیق پولشویی برای ورود ارز به کشور خبر... طی بخشنامه ای به گمرک های اجرایی در رابطه با... ظن به پولشویی اعلام و مورد تاکید قرار داد این... بخشنامه با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در رابطه با...
کد خبر: ۳۴۱۸۶۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
بانکی شان قراردادهای مالی داشته باشند و تأمین مالی های... و باعث شد بورس مسکو در ساعت ۷ صبح روز... ۲۴ فوریه با ریزشی سنگین آغاز به کار کند ارزش...
بالایی برخوردار است به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و... امید به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران دکتر... محمدرضا فرزین مدیر عامل بانک ملی ایران و رئیس شورای... هماهنگی بانک های دولتی در روزنامه ایران یادداشتی را منتشر...
کد خبر: ۳۴۰۱۲۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
آینده خبر می دهند نشست تخصصی بازنگری در نظام کارمزد... شبکه پرداخت و مبارزه با پولشویی و تخلفات شبکه پرداخت... که باید منتفعین شبکه پرداخت به نسبت سهمی که از... تا پذیرنده ها باید کارمزد قابل توجهی بپردازند همچنین پیمان...
کد خبر: ۳۳۶۴۶۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
هزینه انبارداری تا دو شمش!
در این مکاتبه اشاره شده است ارزی که بابت این... کد رهگیری عامل نبوده و در غیر این صورت بانک... مرکزی نسبت به بررسی و صدور کد رهگیری بانک اقدام...
با طولانی شدن فرآیند تعیین تکلیف پنج قطعه شمش طلایی... مکاتبه ای با معاون دادستان کل کشور خواستار تعیین تکلیف... شده و پیشنهاد داده تا با ثبت سفارش موردی ترخیص... یک ایرانی ساکن هلند تصمیم به بازگشت به کشور می...
کد خبر: ۳۳۴۹۶۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
قرار داد که برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی... مبارزه با پولشویی و ممانعت از پشتیبانی گروه های تروریستی... مارکوس پلایر رئیس گروه با بیان اینکه ترکیه در زمینه... اما باید آنها را به اقدامات عینی و مشخص تبدیل...
کد خبر: ۳۳۱۵۷۸ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
خاندوزی در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی خبر داد... به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران شادا وزیر... همایش سالانه بانکداری اسلامی" که در محل بانک مرکزی جمهوری... اسلامی برگزار شد با قدردانی از زحمات کارکنان خدوم نظام...
کد خبر: ۳۲۸۴۳۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
بایننس که بزرگترین پلتفرم رمزارز در جهان به حساب می... آید در ماه های گذشته با هشدارهای زیادی از کشورهای... کشورها نگران پولشویی مجرمان با استفاده از رمزارزها هستند و... البته درباره ریسک چنین بازاری هم به کاربران هشدار می...
دیجیاتو صرافی رمزارز بایننس اعلام کرده که برای جلوگیری از... پولشویی و البته به علت فشار نهادهای نظارتی در کشورهای... باید فرایند احراز هویت kyc را تکمیل کنند که چنین... موضوعی تقریبا مانع از دسترسی کاربران ایرانی به این صرافی...
کد خبر: ۳۲۷۷۲۶ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نظام بانکی نیازمند اصلاح... از لزوم اصلاح بانکی سخن گفت اما از نظر ما... بانک ها باید در اصلاح بسترهای فسادزا در پیشگیری از... تخلفات مالی و بانکی پیشگام باشند چرا که هر نهادی...
کد خبر: ۳۲۷۰۸۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
رییس کل بانک مرکزی گفت سال گذشته به موجب تدابیر... رسید به گزارش بانک مرکزی اکبر کمیجانی در شصت و... یکمین اجلاس سالیانه مجمع عمومی عادی بانک مرکزی که صبح... و اعضای هیات عامل در محل بانک مرکزی برگزار شد...
کد خبر: ۳۲۵۹۹۸ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۰۳
های آینده در خیابان پاستور تهران خواهد بود که سرانجام... را به اجرا خواهد گذاشت و چه افرادی با چه... که پرونده ۲ لایحه ای در ارتباط با خارج شدن... سیاه fatf به بار آورده از زبان یک مقام ارشد...
کد خبر: ۳۲۴۳۴۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک... مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی توسط... اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است همچنین با تصمیم شورای... ضوابط بانک مرکزی از کلیه حقوق عوارض قانونی و مالیات...
کد خبر: ۳۲۲۶۴۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۲
